西藏矿业: 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

股票代码：000762       股票简称：西藏矿业            编号：2023-022

     西藏矿业发展股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

      西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十二次临时会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式

召开。公司董事会办公室于 2023 年 6 月 16 日以邮件、传真

的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规

定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审

议了以下议案：

      一、审议通过了《关于董事会授权董事长与总经理签订

                 。

      根据中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”）

《关于子公司经理层成员任期制和契约化管理》相关工作要

求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西藏矿业发展股份

有限公司 2023 年度经营业绩责任书》，董事会授权董事长与

总经理签订 2023 年度经营业绩责任书。

      （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

      二、审议通过了《关于董事会授权总经理与经理层其他

成员签订 2023 年度经营业绩责任书的议案》。

      根据中国宝武《关于子公司经理层成员任期制和契约化

管理》相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西

藏矿业发展股份有限公司经理层其他成员 2023 年度经营业

绩责任书》

    ，董事会授权总经理与经理层其他成员签订 2023

年度经营业绩责任书。

  （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

  三、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划

预留授予激励对象授予限制性股票的议案》。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

  具体内容详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

  特此公告。

                   西藏矿业发展股份有限公司

                        董    事   会

                    二○二三年六月二十八日

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